代购奢侈品要小心了！荷兰LV门店卷入洗钱案，有华人女子被调查

据荷兰媒体报道，荷兰公共检察署(OM)已将法国奢侈品牌路易威登(Louis Vuitton)列为洗钱调查的嫌疑人。检方指出，过去几年，约300万欧元的犯罪所得可能通过路易威登在荷兰的门店被“清洗”。

据调查，部分女性顾客在荷兰门店内以现金支付数千欧元购买昂贵手袋和服饰，随后将商品寄往中国。检方认为，路易威登在面对这种可疑交易时未采取任何警示措施，甚至未要求顾客出示身份证明文件，构成对洗钱行为的“协助”。



本案的核心人物是一位来自Lelystad的华人女子，检方称，她从一名地下钱庄经营者处获取大量现金，并在荷兰多家路易威登门店进行高额购物，还使用多个不同身份进行交易。

更令人关注的是，一名路易威登门店员工涉嫌协助该女子完成购物，不仅提前向她通报新品包款，还确保每次现金消费不超过10,000欧元，这是门店依法必须上报的金额门槛。

此前，警方在该女士住宅中搜出大量用Praxis塑料箱打包的路易威登商品，此外在DHL分拣中心也发现了多个装满奢侈品的包裹，目的地为中国内地和香港。

这名女子已于上周出席初步听证会，案件预计将在明年继续审理。检方目前尚未决定是否正式起诉路易威登品牌协助洗钱行为，而品牌方面也未对媒体置评。

信息来源：nltimes.nl