突袭！荷兰四名男子涉洗钱大案被抓，细节曝光→

据荷兰媒体报道，荷兰财政情报与调查局(FIOD)证实，四名来自阿姆斯特丹与鹿特丹的男子因涉嫌大规模洗钱与税务欺诈被捕。该案件由荷兰检察机关功能办公室(Functioneel Parket)主导调查，聚焦复杂的金融犯罪行为。

四名嫌疑人年龄分别为56岁、35岁、31岁和30岁。据FIOD称，他们涉嫌通过两家公司洗钱，并故意未申报工资税与增值税。主要嫌疑人为一名56岁的阿姆斯特丹男子。



此次逮捕行动于上周一展开，FIOD在阿姆斯特丹、鹿特丹与Hoofddorp共六个地点进行了同步搜查，包括四处住宅和两处商业场所。执法人员在现场查获了纸质与电子账目资料，以及一辆汽车。

该调查最初由荷兰金融情报单位(FIU)提供的可疑交易报告引发。报告显示，主要嫌疑人未提交增值税申报表，并拖欠应缴的工资税。进一步调查揭示，这名56岁的嫌疑人与另一名同伙疑似设立了一项洗钱机制，将犯罪所得用于个人与商业支出。

据悉，涉案人员还利用“katvangers”(俗称“人头账户”)协助转移非法资金，掩盖资金来源和用途。相关公司和账户被用作“doorgeefluiken”(资金通道)，以掩盖犯罪收益的真实来源。

FIOD强调，洗钱是一项严重罪行：“通过将犯罪所得用于购买商品或投资房地产，犯罪分子试图将地下钱财合法化。这些资金需通过洗钱才能进入正常经济体系，避免立即被政府查封。无论是洗自己的黑钱还是他人的黑钱，或协助他人洗钱，均属违法，政府将全力追回所有非法所得。”

目前，主要嫌疑人已被提审，并被法官裁定羁押14天，等待进一步调查。