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60多人涉案!偷税漏税150万欧元!荷兰华人大规模税务欺诈案告破

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60多人涉案!偷税漏税150万欧元!荷兰华人大规模税务欺诈案告破

荷兰快讯 发表于 2019-7-4 09:41:06 浏览:  929 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
荷兰媒体NOS 和RTV Rijnmond的报道,日前开审的荷兰华人寿司连锁店Sumo四名华裔疑犯涉嫌大规模税务欺诈案,检察官要求监禁两年,他们被控隐瞒了数千万欧元的营业额。

来自鹿特丹和斯希丹(Schiedam)的嫌疑人是该连锁集团的股东,这个连锁店集团在荷兰各地都有餐馆。在大约五年时间(2009年至2014年)内,他们隐瞒了约2500万欧元的营业额,检察部表示,这为他们偷漏了约150万欧元的税收。

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RTV Rijnmond写道,经济罪案调查部门的相关人员在斯海弗宁恩(Scheveningen)的一家分店中放置了摄录机,由此可以看到,实际营业额应该大于申报的数额。后来,经济罪案调查部门找到了该店原始的营业记录,证实如此。

嫌疑人长时间保持沉默,但在审讯之前其中一名43岁的疑犯承认,的确隐瞒了收入,这是用于支付员工的薪金,而这些薪金也是瞒税的黑钱,特别是老一辈员工要求这样做。

检察部对此表示怀疑,因为在嫌疑人的家中发现了大量金钱。在窃听到的嫌疑人谈话记录中,他们还谈及在香港的投资。

除了要求判处监禁外,检察部还要求对犯罪嫌疑人处以罚款,最高可达21万欧元。除了个人罚款,涉案餐馆也要被罚。

有62人参与这宗被认为是荷兰餐饮旅业最大宗的违法犯罪案件之一的税务欺诈行为,这主要是分店的负责人和行政管理人员,其中部分次要的从犯获得了从罚款到社区服务的惩罚。

转载自一网荷兰



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