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禁止3000欧以上现金支付,回收500欧面值纸币…荷兰重拳打击洗黑钱

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禁止3000欧以上现金支付,回收500欧面值纸币…荷兰重拳打击洗黑钱

荷兰快讯 发表于 2019-7-2 09:34:53 浏览:  659 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
荷兰媒体报道,荷兰政府通过一系列措施,正在大力打击犯罪集团洗黑钱的活动。

荷兰对付洗钱活动监管机构FIU表示,必须更快地报告大宗的现金付款,银行必须相互交换有关可疑客户的信息。FIU将增加人手,拥有更多的能力来调查可疑交易的报告。此外,可能设立一个登记册,一份“黑名单”记录涉嫌洗钱的个案,银行可以报告他们怀疑涉及洗钱或恐怖主义融资的客户。


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荷兰政府将就此向荷兰个人资料数据保护局提出建议。

此外,还将有更多的能力来跟踪洗黑钱的信号,有关可疑交易的报告将发送给金融监管机构的情报部门。目前,金融情报机构调查这些报告的能力有限,为了使这些机构更具打击能力,荷兰政府正在拨款增加这些机构的人力物力。

据电讯报(De Telegraaf)的报道,可能禁止支付超过3000欧元的现金,荷兰将主张最终收回面额为500欧元的纸币,这些纸币通常用于犯罪的交易中。

内阁还希望,设立一位特殊的欧洲洗钱监督员,更好地协调国际层面的问题。

荷兰每年都会存在洗黑钱现象,数额高达数十亿欧元。自民党(VVD)国会议员 Roald van der Linde估计,金额在20到250亿之间,其中只有一小部分被曝光。

去年,由于涉及洗钱事件,ING银行被罚款,支付了7.75亿欧元以防止起诉。

荷兰财政部长Hoekstra今年早些时候表示,他希望根除洗钱活动,银行在这方面起着至关重要的作用,他们应该更多地交换信息。

“如果一家银行把一个账户持有人清除出去,可以说,这个人走过马路上,会重新在另一家银行开户,重新开始他的犯罪行为。”Hoekstra今年3月份在媒体RTL Z上说。(黄锦鸿编译)



转载自一网荷兰



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