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调查显示国际犯罪集团通过荷兰二手汽车交易,大量洗黑钱

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调查显示国际犯罪集团通过荷兰二手汽车交易,大量洗黑钱

荷兰快讯 发表于 2019-7-2 10:28:08 浏览:  740 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
荷兰警方和经济罪案调查组织FIOD今天采取行动,对荷兰的4家汽车出口公司进行了15项搜查,怀疑其通过出口二手汽车,为犯罪集团大量洗黑钱。

通过荷兰汽车经销商出口二手汽车,近年来已有超过10亿欧元现金进入了荷兰。荷兰警方和经济罪案调查组织FIOD表示,这大量的金钱可能来自组织严密的国际犯罪网络。这些汽车,有时会分批被货车运出国,在柏林的汽车市场转售。这些汽车经销商,现在被认为是大规模的国际性欺诈和洗钱活动的嫌疑人,他们参与了其中的建立洗钱途径和结构的活动。


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犯罪分子要洗钱,因为他们不能在正常的世界中花费非法获得的收入,而不会让自己被怀疑,只有将金钱洗白了,他们才能消费。流入荷兰的10亿欧元,警方没有说明来源,大概是毒品集团的收入。

“捕猫者”

犯罪分子的工作方式很复杂。他们非法赚取得来的大量现金,通过一个“捕猫者”接近荷兰的汽车经销商。“捕猫者”是指代表其他人(可能是德国的一个或多个犯罪组织)从事这些特殊工作的人。

“捕猫者”在荷兰公司购买了一批汽车,通常是达到一定年限或行驶公里数后出售的中档租赁汽车,每辆价格为8000至15000欧元(不含增值税)。

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然后把这些汽车运去柏林,在汽车交易市场上销售。因此,犯罪集团以后获得的金钱,似乎来自合法的汽车贸易。

知会监管机构的义务

荷兰警方和FIOD怀疑,参与案件的荷兰商人知道这笔交易是怎么一回事,他们收到现金付款,但是,10000欧元以上的现金,必须向荷兰的监管机构报告。

汽车经销商也的确向监管机构报告了这样的交易。但在此之后,监管机构需要花费大量时间,来确定这笔可疑的现金支付是否违法。

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FIOD和警方现在怀疑汽车是用文件的形式出售给“捕猫者”的公司的,但实际上,最终有另一家公司在汽车市场上将这些汽车出售。因此,这些“捕猫者”起到把监管机构引入迷宫,帮助犯罪集团掩盖了二手汽车实际目的地的作用。

增值税欺诈

此外,还有其他事情发生,就是商品增值税(BTW)的欺诈。由于涉及跨境运输,因此无需对此次出售征收增值税。然后购买方转售汽车,之后这些汽车最终成为整个欧洲用户的私人汽车。

虽然“捕猫者”必须支付增值税,但由于上述原因,事实并非如此。根据FIOD和警方的说法,今天进行的大规模搜捕行动中,部分骗局造成的增值税损失肯定达到2100万欧元。

搜查行动

今天,警方和FIOD已经对荷兰的4家汽车公司进行了15宗搜查行动。据说这些公司在过去两年里已经出口了价值约1.2亿欧元的汽车,但这可能只是冰山一角。

事实上,据警方称,荷兰还有数十家二手租赁汽车出口商,其中一些以同样的方式工作。荷兰税务机关也调查了有关公司。

这项行动,符合荷兰警方刑事调查部门对通过“正常”商业交易大规模洗黑钱的大型调查。通过这种方式,他们试图深入了解这种现象的程度,并采取措施制止这种现象。

荷兰警方是在调查一名人口走私犯罪嫌疑人时追踪到该骗局的。这名男子在两年内,动用960万欧元的现金,为一名外国进口商购买了相当价值的二手汽车。在同一时期,他还花了1000万欧元的现金,在比利时购买了汽车。虽然他似乎没有直接参与人口贩运,但他已经因欺诈和洗钱而被捕,目前正在服刑,刑期两年。(马小超、黄锦鸿编译)

转载自一网荷兰




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