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为防止犯罪集团洗黑钱 荷兰拟限制虚拟货币交易

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为防止犯罪集团洗黑钱 荷兰拟限制虚拟货币交易

一网荷兰 发表于 2019-1-20 00:54:38 浏览:  483 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

荷兰财政部长Wopke Hoekstra去信第二议院,附上荷兰金融管理局AFM和荷兰银行DNB的建议,建议管理虚拟货币的交易。



两机构认为,为了打击犯罪集团利用虚拟货币洗黑钱,必须由国家制定虚拟货币交易平台的设立和发放虚拟货币钱包许可的标准。两个机构称,犯罪集团和恐怖组织常常利用虚拟货币洗黑钱,从事犯罪活动,因此,要制定名为Wwft(Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)的法例,对要求使用虚拟货币的顾客提供个人资料,了解其诚信度和历史清白度等。


两机构估计荷兰有30个机构符合发放这种许可的条件。因此首先对这些机构的负责人进行审查。


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目前,荷兰史基浦机场就有比特币兑换机,让旅客可以把在欧洲用剩的欧元兑换成比特币。




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