ING被点名批评！荷兰银行被指对于打击洗钱行为的力度不够...

荷兰银行比如ING，在预防洗钱方面相应措施实施得太少了，无法阻止洗钱的行为。

荷兰银行（DNB）向财政部长Hoekstra报告了这一情况，鉴于ING因反洗钱不力的行为以及其被处以7.75亿欧元的罚款的情况。



荷兰银行希望在未来几个月内做出“巨大努力”，尤其是银行董事会和监事会。 他们必须亲自致力于防止其管理下的洗钱、欺诈和其他不法行为。 ING银行会受到额外的关注。

荷兰银行还呼吁欧洲银行之间进行更多合作，因为大多数洗钱和其他金融经济犯罪活动都是跨越国界的。



财政部长Hoekstra称这是一个令人担忧的信号。 “这意味着已经导致了很多事情的发生，也意味着我们还有很多工作要做。” Hoekstra将继续呼吁银行承担责任。

“文化立于顶。”他告诉银行经理，对这种行为几乎不存在“宽容”。 “当然，这完全取决于荷兰人民对金融业的信心。” Hoekstra表示，这种信心必须要得到加强。

DNB观察到很多的银行没有遵守监管规则。 研究表明，“在各个银行都没有充分的客户调研以及不足的交易监控。”

据悉，银行业内针对防范欺诈，洗钱和其他金融经济犯罪的员工往往存在不足的情况。 监管机构也提醒说“提升防范该类犯罪事件的发生的能力，是一个漫长而艰难的过程。”

DNB还顺便指出，近年来的监管已经收紧，并且增加了两倍人力。然而，鉴于洗钱和恐怖主义融资的规模以及新型技术的发展，DNB需要更多的人力进行适当的监督。

来源于：中荷商报