鹿特丹有家中超涉嫌洗钱5000万欧元，夫妻俩人或面临重判…

据荷兰媒体报道，荷兰检方近日在Zwolle法庭上提出指控，一对在鹿特丹经营华人超市的夫妇涉嫌通过其店铺洗钱超过5000万欧元。检方要求对48岁的丈夫判处8年监禁，对42岁的妻子判处2年监禁，并分别处以170万欧元和10万欧元罚款，两人的儿子也在案件中牵涉其中。

根据荷兰公共检察署(OM)的调查，男子以多种货币形式洗钱金额超过5000万欧元，而妻子则处理了约150万欧元的非法资金。



调查显示，这家位于鹿特丹的华人超市不仅销售食品，还充当了“巨额现金流通点”。犯罪情报团队(TCI)提供的情报指出，店内柜台多次出现装满现金的袋子，夫妇二人在2024年4月9日被当场逮捕。

在庭审过程中，检方展示了来自加密通讯平台SkyECC的聊天记录。48岁的男子被指利用该平台安排现金转移。检方认为，聊天记录中的措辞以及男子收到的毒品照片表明，他明确知晓所转移资金与毒品交易有关。

检方称，夫妻二人的犯罪活动从2020年2月持续至2024年3月。即便在SkyECC于2021年3月被警方关闭后，两人仍继续发送成捆钞票的照片以及未来交易的截图，并持续从事洗钱活动。警方在对其住所进行搜查时，还查获了多块奢侈名表。

案件中，两人的儿子也参与店内现金处理工作。由于案发时他仍未成年，法院已于2024年10月对其作出判决，认定其参与洗钱约250万欧元，最终判处50小时社会服务。

此案目前仍在审理中，法院将择日宣判。

信息来源：nltimes.nl